[企业董事会会议]岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  使结合法典:600963 使结合缩写:岳阳林纸公报号:2016-078

  债券股法典:122257 键缩写:12岳纸01

  岳阳林纸股份股份有限公司

  第六感觉届董事会第十八次集合公报

  董事会和公司全套服装董事保证人、给错误的劝告性辩解或成功地失误,连同其数据的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会集合

  (一)岳阳林纸股份股份有限公司第六感觉届董事会第十八次集合的召集契合《公司条例》等关心法度、行政规章、规则的、岳阳林纸股份有限公司正态化提出申请和规则。

  (二)董事会集合迂回的和发给数据的时期。、方法

  董事会集合的迂回的和数据是在decorate 装饰收回的。。

  公司的孤独董事已事前立保证书了这点。,并颁发孤独支持的理由列举如下:

  (三)董事会集合

  董事会集合是在12月30日的一次开票投票表决中停止的。。集合将对8位董事停止投票表决。,8人实践开票。

  二、董事会集合的认为

  (一) 集合以3票经过。、0票支持、0次弃权经过了下去持续受命行政机关的手势。。

  为了进一步地使无效潜在的竞赛风险,公司自2014年1月1日起受命行政机关沅江纸业有限责任公司除隐名会、除公猪担保外的全部生产经营行政机关。原稿截止时间服满,公司加入持续付托公关行政机关。,并签字付托行政机关合同书。,该期为2017年1月1日至2019年12月31日。。

  这项打算关涉相干方市。,为了全部贸易保护中小隐名的获利,副委员长黄鑫、洪军、青雷、澳门美高梅官网、Jiang Leah幸免开票投票表决这项打算。,宁静3名非互相牵连董事开票投票表决了这一打算。。

  1、沅江纸业股份有限公司全资分店。,只付托行政机关费。,不印象公司兼并日记的视野。,公司和隐名不会的受到伤害,尤其在柴纳。、小隐名获利;董事会行政机关有助于幸免潜在的竞赛。。

  2、董事会的投票表决顺序契合关心法度。、岳阳F的规章和正态化提出申请及关心规则,开票顺序是合法的和无效的。。

  加入持续付托沅江纸业公司行政机关。

  互相牵连数据详见2016年12月31日见报于上海使结合市所网站()及《柴纳使结合报》、《上海使结合报》、《使结合时报》上的《岳阳林纸股份股份有限公司下去持续受命行政机关沅江纸业有限责任公司的相干市公报》。

  (二) 集合以8票经过。、0票支持、0次弃权经过拿下全资孙鸡手势。

  公司全资分店岳阳恒泰现实性开发经营有限责任公司的全资分店永州恒鼎现实性开发经营股份有限公司自2015年11月创办以后,缺少停止现实性互相牵连事情。,进一步地使尽可能有效公司管理建筑物,使跌价行政机关水平,公司决议拿下这家公司。。

  (三) 集合以3票经过。、0票支持、0票弃权认为经过了《下去分离提高某人的地位2016年度日常相干市评价款项的手势》。

  公司评价互相牵连PAR经过的日常相干市。。停飞相干方市的实践发作状态,加入提高某人的地位评价便宜货量2016 2,000万元,到达,珠海金鸡化工股份有限公司500万元。,广州陈慧纸业股份有限公司1,500万元;提高某人的地位销售量2016、评价工役制款项为5。,900万元,到达,湖南春泰新数据科技股份有限公司2,000万元,柴纳纸业投资股份有限公司3,800万元,岳阳鸿嘉洲社区行政机关中心股份有限公司100万元。

  这项打算关涉相干方市。,为了全部贸易保护中小隐名的获利,副委员长黄鑫、洪军、青雷、澳门美高梅官网、Jiang Leah幸免开票投票表决这项打算。,宁静3名非互相牵连董事开票投票表决了这一打算。。

  公司的孤独董事已事前立保证书了这点。,并颁发孤独支持的理由列举如下:

  1、公司与相干方相干的实践状态,2016提高某人的地位关心市的评价款项,相干市是按时价停止的。,不伤害公司和全套服装隐名的获利。。

  2、董事会的投票表决顺序契合关心法度。、岳阳F的规章和正态化提出申请及关心规则,开票顺序是合法的和无效的。。

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